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幕后“金主”被判无期！山西省警方公布特大跨境电诈案_我的网站
一 | 宁夏西吉8月24日电 题：闽宁协作三十载：西吉小菌棒成为群众增收“金棒棒” 记者于晶 24日，记者走进固原市西吉县新营乡甘井村菌菇种植基地，连片大棚整齐排列，棚内菌棒码放整齐，平菇、杏鲍菇蓬勃生长，村民忙着采摘分拣，处处是丰收忙碌的景象。依托闽宁协作山海纽带，福建福清企业家周长金带着技术扎根六盘山区，让一根根菌棒成为群众稳岗增收的“金棒棒”。 最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条。 2007年，周长金初到宁夏中卫，南北气候差异曾让他萌生退意。前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。
二 | 这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于太原市市民张女士的报案。担任食用菌技术员后，他潜心钻研菌种培育与大棚管护。实践中他发现，西吉冷凉干燥、昼夜温差大，菌菇品质出众，还可与东南产区错峰上市，市场潜力巨大，便决心扎根西北发展菌菇产业。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。 在中卫、武威积累产业经验后，2024年，经闽宁协作西吉工作组对接，周长金将产业布局落在甘井村，注册成立宁夏闽荣鑫农业科技有限公司。在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。此前村里150栋温室大棚种植蔬菜收益不高，部分设施闲置。专案组排查 王某为首的电诈团伙浮出水面鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立了专案组。专案组经过大量的排查后，循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。企业引入福建种植团队与标准化管护模式，发展多品类食用菌，配套建设菌棒车间与700吨冷链冷库，年产菌棒超240万棒，年产值达1000万元，鲜菇销往北京、上海、四川等地。
三 | 福清市投入390万元建设甘井村菌菇鲜储加工基地，年周转鲜菇2000余吨，带动村集体年增收15万元以上，提供5个固定岗位，助力闽宁示范村建设。专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。专案组副组长高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。周长金表示，这不是单向帮扶，而是闽宁两地合伙干事，福建输出技术渠道，西吉提供土地人力，资源互补才能让产业行稳致远。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。 当地推行“村集体+企业+农户”联营模式，村集体闲置大棚对外租赁，年获租金24万余元。同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。
四 | 企业推出低门槛合作，农户仅需缴纳1元定金，菌棒余款从卖菇收益中抵扣，降低创业门槛。基地带动群众就近务工，日薪130元，采收高峰单日用工160人，务工群众月入3000余元，年增收近20000元。 产业壮大的同时，废弃菌棒处理成为难题。西吉每年产生千万根废旧菌棒，填埋焚烧存在生态风险。为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。企业引进福建微生物发酵技术，在火石寨乡建成有机肥加工厂，上门免费回收菌渣，经破碎腐熟加工成优质有机肥，预计年产有机肥5万吨，实现农业废弃物变废为宝。 企业还联合西北农林科技大学选育苹果新品种，建成249亩苹果示范园，打造“种菇—菌渣制肥—果园还田”循环链条。有机肥厂吸纳56名村民稳定就业，累计发放薪酬230余万元。菌渣有机肥改良盐碱地效果突出，企业计划对接本地枸杞基地拓展销路。专案组民警侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。洗完钱以后水房（洗钱团伙）会按照王某的要求，以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。 下一步，新营乡将联动中国商飞帮扶团队与闽籍企业，优化联农带农机制，培育榆黄菇等新品种，完善收益共享，让更多群众共享产业发展红利。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案，涉案的人员就多达40余人，犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，涉及金额高达近6000万元。幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始，太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。2021年3月，该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。
五 | 为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑建议。
六 | 山西省太原市人民检察院第四检察部副主任张娟：在（犯罪）金字塔当中，（梁某）他是处于一个塔尖的位置，最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的，虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动，但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为，所以说对于这类型的人员，我们必须是要从严来进行打击的。2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。
七 | 同时，对于该犯罪团伙中的，涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以了惩处。
八 | 据了解，该案一审判决后，部分被告人不服，提出上诉，山西省高级人民法院对该案作出二审裁决，维持一审判决结果。目前，对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某，警方已经展开了网上追逃。对被害人损失的返还工作也在有序进行中。转自山西政法微信公众号来源： 山西长安网。
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Published on:17:16:33